Apa standar world wide untuk kepemilikan bisnis…

Di sisi lain, sign up terpusat dari pemilik manfaat membantu memastikan bahwa informasi tentang pemilik manfaat akurat dan pihak berwenang dapat mengaksesnya tepat waktu.[MM1] Penilaian FATF sendiri menunjukkan bahwa negara-negara dengan daftar Advantageous Possession lebih efektif dalam menerapkan standar.

Standar saat ini mengakui perlunya otoritas yang kompeten untuk mengakses catatan pemilik manfaat, tetapi ada keuntungan besar untuk membuat information ini dapat diakses oleh publik. Register publik, khususnya, yang juga memungkinkan jurnalis dan masyarakat sipil untuk memeriksa informasi, menganalisis penyimpangan, dan melaporkan tren yang mengkhawatirkan.

Contoh terbaru terbaik adalah survei OpenLux. Di samping pengusaha berpengaruh dan selebritas Hollywood, jurnalis investigasi menemukan bahwa daftar pemilik manfaat Luksemburg berisi nama-nama orang yang diduga melakukan kegiatan kriminal. Beberapa bahkan sedang dalam investigasi di rumah, di mana pihak berwenang sampai sekarang mengabaikan perusahaan Luksemburg mereka.

Penemuan penting lainnya adalah Sukanto Tanoto, a Miliarder Indonesia dan pengusaha kertas dan kelapa sawit, membeli sebuah bangunan bersejarah di Munich untuk 350 juta euro melalui perusahaan Luksemburg. Perusahaan Tanoto telah dituduh menyebabkan deforestasi yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Tidak seperti pengungkapan investigasi besar lainnya yang mengandalkan kebocoran dokumen, OpenLux dimungkinkan karena Luksemburg memiliki daftar bisnis publik – persyaratan utama arahan anti pencucian uang Uni Eropa 2018.

Sign-up publik juga memungkinkan kerjasama internasional yang lebih baik melawan pencucian uang – kejahatan yang sering lolos dari perbatasan nasional. Ketika daftar Valuable Ownership terbuka untuk umum, otoritas investigasi dapat dengan mudah menemukan dan memeriksa silang informasi tentang perusahaan, tanpa harus melalui proses kerjasama internasional yang panjang yang dapat mengakibatkan pengusiran tersangka.

READ  Berapa penurunan harga tiket pesawat setelah penurunan pemerintah? Semua halaman
Written By
More from Faisal Hadi
Perbedaan antara virus RNA dan virus RNA. Transkripsi terbalik
KOMPAS.com – Virus memiliki materi genetik yang terdiri dari DNA atau RNA....
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *