Seorang pria Florida ditangkap dan didakwa secara curang memperoleh pinjaman Software Perlindungan Paycheck (PPP) senilai $ 3,9 juta dan menggunakan dana itu, sebagian, untuk membeli mobil sport untuk dirinya sendiri.
David T. Hines, 29, dari Miami, Florida, didakwa dengan pengaduan pidana, yang tidak disegel hari ini atas penampilan awalnya di hadapan Hakim Hakim A. John J. O’Sullivan di Distrik Selatan Florida.
Tuduhan terhadap David:
- Salah satu hitungan penipuan financial institution.
- Salah satu hitungan membuat pernyataan palsu kepada lembaga keuangan.
- Salah satu hitungan terlibat dalam transaksi dalam hasil yang melanggar hukum.
- Dipalsukan dengan aman $ 13,5 juta dalam pinjaman PPP
- Membeli Lamborghini Huracan 2020 dengan harga sekitar $ 318.000.
Keluhan menuduh bahwa Hines mencari sekitar $ 13,5 juta dalam pinjaman PPP melalui aplikasi ke lembaga keuangan yang diasuransikan atas nama perusahaan yang berbeda. Keluhan menuduh bahwa Hines mengajukan aplikasi pinjaman palsu yang membuat banyak pernyataan salah dan menyesatkan tentang masing-masing biaya penggajian perusahaan. Lembaga keuangan menyetujui dan mendanai sekitar $ 3,9 juta pinjaman.
Apa yang dia lakukan setelah secara curang mendapatkan pinjaman:
Keluhan lebih lanjut menuduh bahwa dalam beberapa hari setelah menerima dana PPP, Hines membeli mobil sport Lamborghini Huracan 2020 dengan harga sekitar $ 318.000, yang ia daftarkan bersama atas namanya dan nama salah satu perusahaannya. Pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pencairan dana PPP, pengaduan menuduh bahwa Hines tidak melakukan pembayaran gaji yang dia klaim pada aplikasi pinjamannya. Namun, dia melakukan pembelian di pengecer dan resor mewah di Miami Seaside.
Apa itu UU PEDULI:
Undang-Undang Bantuan Koronavirus, Bantuan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) (Donald Trump menandatangani HR 748) adalah undang-undang federal yang diberlakukan pada 29 Maret 2020. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan bantuan keuangan darurat kepada jutaan orang Amerika yang menderita dampak ekonomi yang diakibatkannya. dari pandemi COVID-19. Salah satu sumber bantuan yang diberikan oleh CARES Act adalah otorisasi hingga $ 349 miliar dalam bentuk pinjaman yang dapat dimaafkan kepada usaha kecil untuk retensi pekerjaan dan pengeluaran tertentu lainnya melalui PPP. Pada bulan April 2020, Kongres mengesahkan lebih dari $ 300 miliar dalam pendanaan PPP tambahan.
PPP memungkinkan usaha kecil dan organisasi lain yang memenuhi syarat untuk menerima pinjaman dengan jangka waktu dua tahun dan tingkat bunga satu persen. Bisnis harus menggunakan hasil pinjaman KPS untuk biaya penggajian, bunga hipotek, sewa, dan utilitas. PPP memungkinkan bunga dan pokok pinjaman dimaafkan jika bisnis membelanjakan hasilnya untuk pengeluaran-pengeluaran ini dalam periode waktu tertentu dan menggunakan setidaknya persentase tertentu dari pinjaman untuk biaya penggajian.
Lihat sesuatu? Katakan sesuatu:
Departemen Kehakiman mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki informasi tentang tuduhan upaya penipuan yang melibatkan COVID-19 dapat melaporkannya dengan menghubungi Pusat Nasional Penipuan Bencana Pusat Departemen Kehakiman di 866-720-5721 atau melalui Formulir Keluhan Internet NCDF di: https: //www.justice.gov/catastrophe-fraud/ncdf-disaster-grievance-variety.
Penggemar alkohol pemenang penghargaan. Spesialis web. Pakar internet bersertifikat. Introvert jahat. Ninja bacon. Penggemar bir. Fanatik perjalanan total.
