Di media sosial, di mana ia memposting video dirinya melemparkan gumpalan uang tunai seperti confetti, ia memberi tahu pengikutnya bahwa ia adalah pengembang real estat. Tetapi sebuah pernyataan tertulis federal menyatakan gaya hidupnya yang mewah dibiayai melalui skema peretasan yang mencuri jutaan dolar dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa.
Posnya yang flamboyan meninggalkan jejak digital bukti yang digunakan penyelidik untuk menghubungkan kejahatan dengannya, kata pernyataan tertulis.
Bulan lalu, penyelidik Uni Emirat Arab menyapu apartemennya di Dubai, menangkapnya dan menyerahkannya ke agen FBI, yang menerbangkannya ke Chicago pada 2 Juli, kata pejabat federal.
Dalam beberapa minggu mendatang, ia akan dipindahkan ke Los Angeles – tempat surat pernyataan diajukan – untuk menghadapi tuduhan berkonspirasi untuk mencuci ratusan juta dolar melalui skema kejahatan dunia maya.
$ 41 juta dan 13 mobil mewah disita
Nasional Nigeria memimpin jaringan global yang menggunakan intrusi komputer, skema kompromi email bisnis dan pencucian uang untuk mencuri ratusan juta dolar dari perusahaan, jaksa federal menuduh.
“Kasus ini menargetkan pemain kunci dalam konspirasi transnasional besar yang menjalani gaya hidup mewah di negara lain sementara diduga menyediakan tempat berlindung yang aman untuk mencuri uang di seluruh dunia,” kata Jaksa AS Nick Hanna dalam sebuah pernyataan.
Pengacara Abbas, Gal Pissetzky, menolak untuk merinci bagaimana kliennya mendapatkan uang. Tetapi apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah akan menjadi “salah satu poin utama pertikaian di sini,” katanya kepada CNN.
Pissetzky menyebut penangkapan kliennya sebagai penculikan, dengan mengatakan Dubai menyerahkannya ke Amerika Serikat tanpa “proses hukum apa pun.” Abbas belum secara resmi didakwa, dan pemerintah memiliki 30 hari untuk mendakwanya, kata pengacaranya Kamis.
Pos flamboyan membantu melacaknya
Abbas tidak merahasiakan gaya hidupnya yang mewah dan kekayaan yang luar biasa. Di Snapchat, ia menyebut dirinya “Billionaire Gucci Master.”
Foto-foto dirinya menampilkan beberapa model mobil Bentley, Ferrari, Mercedes dan Rolls Royce termasuk tagar #AllMine. Yang lain menunjukkan dia menggosok siku dengan bintang olahraga internasional dan selebritas lainnya.
Dalam pernyataan tertulisnya, pejabat federal merinci bagaimana akun media sosialnya menyediakan harta karun informasi untuk mengkonfirmasi identitasnya. Instagram-nya, misalnya, memiliki email dan nomor telepon yang disimpan untuk tujuan keamanan akun. Pejabat federal mendapatkan informasi itu dan menghubungkan email dan nomor telepon itu dengan transaksi keuangan serta transfer dengan orang-orang yang diyakini FBI adalah rekan konspiratornya.
“Akun email … juga berisi email dengan lampiran yang terkait dengan transfer kawat dalam nilai dolar yang besar,” kata pernyataan tertulis itu.
Catatan Apple dan Snapchatnya juga memberikan informasi yang membantu penyelidik mengkonfirmasi identitas, alamat, dan komunikasinya dengan tersangka lain. Bahkan foto perayaan ulang tahun Instagram-nya membantu memverifikasi identitasnya.
Perusahaan yang ditargetkan membentang di dua benua
Tuduhan kejahatan sibernya melibatkan sejumlah besar uang.
Dokumen-dokumen Federal merinci bagaimana seorang paralegal di sebuah firma hukum New York mengirim hampir $ 923.000 untuk refinancing real estat klien ke rekening bank yang dikendalikan oleh Abbas dan rekan-rekan konspiratornya. Paralegal telah menerima instruksi kawat penipuan setelah mengirim email ke apa yang tampaknya alamat email bank tetapi kemudian diidentifikasi sebagai alamat email “palsu”, kata pernyataan tertulis.
Abbas mengirim co-konspirator gambar konfirmasi transfer kawat untuk transaksi, menurut pernyataan tertulis.
Abbas dan orang yang tidak disebutkan namanya juga berkonspirasi untuk mencuci 14,7 juta dolar dari lembaga keuangan asing tahun lalu, menurut pengaduan pidana.
Selama dugaan kejahatan dunia maya itu, Abbas mengirim co-konspirator informasi akun untuk rekening bank Rumania, yang katanya dapat digunakan untuk “jumlah besar.” Dalam skema lain yang diduga, ia juga menyediakan rekening bank Dubai yang dapat digunakan untuk menyetor uang dari para korban di Amerika Serikat, kata pernyataan tertulis.
Dia juga dituduh bersekongkol untuk mencoba mencuri $ 124 juta dari klub sepak bola Liga Inggris yang tidak disebutkan namanya. Tetapi tidak jelas apakah upaya itu berhasil.
Cara kerja skema email bisnis
Skema kompromi email bisnis adalah penipuan canggih yang melibatkan peretas yang mengarahkan kembali komunikasi akun email bisnis untuk mencoba dan mencegat transfer kawat.
“Skema BEC adalah salah satu kejahatan dunia maya yang paling sulit yang kami temui karena biasanya melibatkan kelompok seniman terkoordinasi yang tersebar di seluruh dunia yang memiliki pengalaman dengan peretasan komputer dan mengeksploitasi sistem keuangan internasional,” kata Hanna.
Tahun lalu saja, FBI mencatat kerugian $ 1,7 miliar oleh perusahaan dan individu yang menjadi korban melalui penipuan kompromi email bisnis, menurut Paul Delacourt dari kantor lapangan FBI di Los Angeles.
Sidang obligasi Abbas ditetapkan untuk hari Senin. Pemindahannya ke Los Angeles dipersulit oleh logistik yang terkait dengan coronavirus, kata pengacaranya.
Jika terbukti melakukan pencucian uang, ia menghadapi 20 tahun penjara.
Laurie Ure dan Steve Almasy dari CNN berkontribusi pada laporan ini.
“Sarjana makanan bersertifikat. Pencinta internet. Guru budaya pop. Gamer yang tidak menyesal. Penggemar musik fanatik.”
