Swapna Suresh telah ditahan. Sarith (kiri) telah ditangkap sebelumnya
Thiruvananthapuram:
Dua terdakwa kunci dalam penyelundupan 30 kg emas melalui saluran diplomatik di Thiruvananthapuram, Kerala, telah ditahan di Bengaluru oleh Badan Investigasi Nasional.
Swapna Suresh dan Sandeep Nair dalam pelarian dan bagasi mereka atas nama konsulat UEA. Sarith yang dituduh lain telah ditangkap oleh Departemen Pabean (Pencegahan).
NIA pada hari Jumat mendaftarkan FIR di bawah Undang-Undang Kegiatan Melawan Hukum (Pencegahan) dan mengatakan telah mengambil penyelidikan karena kasus tersebut memiliki hubungan internasional dan sebagai penyelidikan awal telah mengungkapkan hasil dari emas yang diselundupkan dapat digunakan untuk membiayai terorisme di India.
Terdakwa yang disebutkan dalam kasus ini adalah Sarith, Swapna Prabha Suresh, Fazil Fareed dan Sandeep Nair.
Pemimpin oposisi di Kerala Ramesh Chennithala menuduh bahwa terdakwa dibantu oleh polisi negara.
“Bagaimana Swapna Suresh bisa mencapai Bengaluru ketika ada tiga penguncian yang sedang berlangsung di kota Thiruvananthapuram? Jelas bahwa polisi membantunya,” Mr Chennithala menuduh.
Presiden negara BJP, K Surendran, telah mengajukan tuduhan serupa. Dia mentweet:
NIA telah menangkap Swapna Suresh dalam waktu singkat, dalam waktu dua hari setelah memulai penyelidikan. Tetapi siapa yang membantu Swapna Suresh melarikan diri dari Trivandrum yang ada di Tripple dikunci. @vijayanpinarayi yang juga menangani portofolio rumah memiliki banyak jawaban. pic.twitter.com/t7inkrplMy
– K Surendran (@surendranbjp) 11 Juli 2020
Emas dihargai sekitar Rs 15 crore disita oleh Komisaris Bea Cukai (Pencegahan), Kochi. Swapna Suresh, Sarith dan Sandeep Nair dari Thiruvananthapuram dan Fazil Fareed dari Ernakulam telah terdaftar dalam kasus penyelundupan tersebut sebagai tertuduh.
Ms Suresh adalah mantan karyawan konsulat UEA dan mantan pejabat pemasaran sebuah perusahaan yang terkait dengan departemen teknologi informasi Kerala. Kantor Kepala Menteri mengatakan kontraknya diputus setelah tuduhan serius muncul.
Pihak oposisi menuduh terdakwa memiliki hubungan dengan Kantor Menteri Utama, dan mereka berusaha melindunginya. Ketua Menteri telah membantahnya. Seorang perwira IAS telah dipindahkan dari Kantor Ketua Menteri dan diganti sebagai sekretaris TI di tengah protes oleh oposisi.
“Dari bukti yang dikumpulkan sejauh ini, tampaknya Swapna Suresh adalah anggota penting geng yang terlibat dalam penyelundupan emas dalam jumlah besar ke India dengan menipu lembaga pemerintah dan departemen bea cukai dengan menggunakan penutup perlindungan diplomatik dan selanjutnya dia berkonspirasi dan aktif berpartisipasi untuk memfasilitasi tindakan penyelundupan, “kata departemen bea cukai dalam laporan yang disampaikan ke pengadilan.
Bea Cukai menuduh bahwa petugas mulai memeriksa bagasi pada pukul 1 siang pada tanggal 5 Juli dan Ms Suresh mematikan teleponnya pada pukul 15:15. Laporan itu mengatakan dia dalam pelarian dan menghindari panggilan untuk menghindari penyelidikan.
Istri Sandeep Nair – terdakwa lainnya yang ditahan telah membuat pernyataannya kepada Bea Cukai mengatakan bahwa suaminya dulu “menyelundupkan emas dengan bantuan Sarith dan Swapna”. Dia menuduh mereka akan melakukannya untuk geng lain juga.
“Ms Swapna akan mengatur surat-surat untuk mendapatkan kargo dari konsulat yang dibersihkan dari kompleks kargo udara,” kata istri Nair.
Kediaman Sandeep Nair sedang digerebek oleh pejabat Departemen Pabean di Aruvikkara, kantor berita ANI melaporkan.
“Sarjana makanan bersertifikat. Pencinta internet. Guru budaya pop. Gamer yang tidak menyesal. Penggemar musik fanatik.”
