CBI melakukan penipuan seharga ₹ 424 Perusahaan yang berbasis di Bulandshahr memesan

Menghancurkan cambuknya terhadap para lender mangkir, CBI pada hari Kamis melakukan pencarian di tempat Santosh Abroad Limited yang berbasis di Bulandshahr dan direkturnya Sunil Mittal sehubungan dengan dugaan penipuan lebih dari Rs 424 crore.

Para pejabat CBI di sini mengatakan bahwa mereka melakukan pencarian di Bulandshahr dan Delhi di Uttar Pradesh.

CBI memesan perusahaan dan Mittal sehubungan dengan keluhan dari konsorsium tujuh lender yang dipimpin oleh IDBI, menuduh bahwa mereka ditipu dengan lagu Rs 424,07 crore.

Seorang juru bicara CBI mengatakan bahwa diduga bahwa perusahaan peminjam telah menggunakan kredit pengemasan dari bank atas pesanan pembelian palsu dari perusahaan asosiasi.

“Lebih lanjut diduga bahwa perusahaan mempertahankan rekening giro di bank non-konsorsium dan hasil penjualan dialihkan melalui rekening ini tanpa sepengetahuan anggota konsorsium,” kata juru bicara itu.

CBI menuduh bahwa transaksi besar dilakukan oleh perusahaan dengan pihak terkait yang tidak memiliki pendaftaran TIN dll.

Pencarian di tempat terdakwa di Delhi dan Bulandshahr mengarah pada pemulihan dokumen dan materi yang memberatkan, tambah pejabat itu.

(Dengan masukan dari IANS)