ED menggerebek 17 tempat di Maharashtra dan menangkap sindikat

NNA |
Diperbarui: 03 Desember 2022 13.05 IMS

New Delhi [India]3 Des (ANI) Direktorat Penegakan (ED) menggerebek 17 tempat di Mumbai dan Nagpur di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang 2002 (PMLA), meliputi kantor dan tempat tinggal dari berbagai orang yang terlibat dalam penyelundupan buah pinang asal Indonesia. asal, yang diselundupkan terutama melalui perbatasan Indo-Burma.
Investigasi ED mengungkap sindikat pemasok, perantara, penyedia logistik, pengangkut, operator hawala, dan pembeli pinang Indonesia yang terorganisir dengan baik yang menyelundupkan pinang ke India. .
Badan tersebut memulai penyelidikan berdasarkan CBI Nagpur FIR tertanggal 5 Maret 2021 yang terdaftar berdasarkan bagian hukum yang relevan.
Menurut FIR, banyak pedagang yang berbasis di Nagpur, berkolusi dengan berbagai pejabat, menyelundupkan biji pinang/pinang kualitas rendah asal Indonesia dan secara palsu mengklaim bahwa mereka berasal dari negara-negara anggota South Asian Preferential Trade Settlement (SAPTA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensi Asia Selatan (SAPTA). Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Selatan (SAFTA) menggunakan sertifikat asal palsu, kata agensi itu dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Badan itu mengatakan terdakwa menggunakan faktur / faktur palsu dan undervalued, sehingga menyebabkan penghindaran pembayaran bea masuk ke pemerintah. Selain itu, otoritas intelijen pajak juga telah menyelidiki penyelundupan pinang secara ilegal dan mengeluarkan delapan demonstrate lead to see.
“Pemalsuan tagihan nasional dibuat dan penyelundupan buah pinang dibawa ke distrik Nagpur dan Gondia di Maharashtra. memberikan KYC pedagang yang menyetor pinang dan tidak memberikan dokumen pendukung seperti daftar inventaris, faktur, sertifikat kualitas, dokumen transportasi, dll. ED menyita uang tunai Rs 16,5 lakh dan berbagai dokumen dan perangkat electronic yang memberatkan,” kata pernyataan itu.(ANI)