Badan Investigasi Federal (FIA) dikatakan telah melibatkan para pemimpin Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), termasuk ketuanya dan mantan perdana menteri Imran Khan, dalam kasus pendanaan terlarang. Tim keuangan partai dan seorang direktur bank swasta juga ditangkap dalam kasus tersebut, lapor media lokal.
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh fajar.com, kasus tersebut diajukan melalui Lingkaran Perbankan Perusahaan FIA di Islamabad. Laporan Informasi Pertama (FIR) dalam kasus tersebut mengatakan Arif Masood Naqvi – pemilik Wooton Cricket Limited – mentransfer uang “tidak halal” ke rekening United Bank Limited (UBL) yang terdaftar sebagai nama pihak Khan.
Gugatan tersebut mencantumkan Imran Khan, Sardar Azhar Tariq Khan, Saifullah Khan Nyazee, Syed Yunus Ali Raza, Aamer Mehmood Kiani, Tariq Rahim Sheikh, Tariq Shafi, Faisal Maqbool Shaikh, Hamid Zaman dan Manzoor Ahmad Chaudhary sebagai penandatangan/penerima manfaat dari akun partai di pertanyaan.
“Tujuan yang dinyatakan dari Pesan Prompt Transaksi adalah ‘transfer yang disepakati’ untuk menyembunyikan sifat, asal, lokasi, pergerakan, dan kepemilikan dana tersebut yang sebenarnya,” bunyi pengaduan tersebut.
Menurut FIR, para pemimpin partai telah melanggar undang-undang valuta asing dan mereka dinyatakan sebagai penerima rekening bank yang mencurigakan.
FIR lebih lanjut menyatakan bahwa Naqvi juga menghadapi persidangan di Inggris dan AS karena menipu investor, menurut laporan kantor berita. PTI Bunga bakung.
“PTI mengajukan affidavit dari Arif Masood Naqvi di hadapan Komisi Pemilihan Pakistan yang menyatakan bahwa semua uang yang dikumpulkan dari rekening WCL dibayarkan ke rekening PTI di Pakistan. Surat pernyataan ini ditemukan palsu/palsu karena dua transaksi lain juga dilakukan dari WCL ke dua rekening berbeda di Pakistan pada Mei 2013,” kata FIR.
Bulan lalu, Komisi Pemilihan Umum, dalam putusannya dalam kasus larangan pendanaan terhadap PTI, mengatakan bahwa partai memang menerima dana terlarang.
Sebuah bangku ECP beranggotakan tiga orang yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC) Sikander Sultan Raja mencatat bahwa partai tersebut “secara sadar dan sukarela” menerima dana dari Wootton Cricket Limited. Partai itu adalah “penerima sukarela” uang terlarang sebesar US$2.121.500, katanya.
(Dengan kontribusi agensi)
Penggemar alkohol pemenang penghargaan. Spesialis web. Pakar internet bersertifikat. Introvert jahat. Ninja bacon. Penggemar bir. Fanatik perjalanan total.
