Situation In opposition to Indian-Origin Physician Ameet Goyal Lebih dari $ 6,00,000 COVID-19 Reduction Fraud

Dokter yang dituduh telah didakwa dengan enam tuduhan penipuan (Representasi)

New York:

Seorang dokter mata asal India, yang sebelumnya dituduh melakukan penipuan kesehatan, telah dituduh secara curang memperoleh hampir $ 6.30.000 dalam pinjaman yang dijamin Pemerintah yang ditujukan untuk membantu usaha kecil selama pandemi COVID-19 saat ia dalam rilis pra-persidangan.

Ameet Goyal, 57, dari Rye, New York telah didakwa pada November 2019 karena penipuan kesehatan, penipuan kawat, dan membuat pernyataan palsu yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan telah ditempatkan pada rilis praperadilan.

Penjabat Pejabat Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Audrey Strauss hari ini mengumumkan Ameet Goyal telah didakwa dalam Surat Dakwaan Pengganti karena secara curang memperoleh pinjaman COVID-19 yang dijamin pemerintah yang tidak memenuhi syarat karena dituntut karena tuntutan pidana yang tertunda. Dia akan didakwa pada 26 Juni.

Pada April 2020, untuk mendapatkan akses pendanaan Program Perlindungan Paycheck (PPP) yang dikelola oleh US Compact Company Administration (SBA), Ameet Goyal secara salah diwakili pada dua aplikasi terpisah sehingga ia tidak dikenai dakwaan yang tertunda.

PPP juga membatasi setiap peminjam yang memenuhi syarat untuk satu pinjaman, dan jumlah pinjaman maksimum dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran gaji bulanan bisnis.

Ameet Goyal mengelak dari persyaratan pinjaman tunggal dengan mengajukan dua aplikasi terpisah, dengan nama bisnis, alamat e mail, nomor identifikasi bisnis, dan jumlah pinjaman yang berbeda, sambil menolak setiap aplikasi yang ia miliki di bisnis lain.

“Sementara sudah menghadapi dakwaan atas tuduhan menipu pasien dan asuransi jutaan dolar, Goyal diduga menggunakan praktiknya untuk melakukan penipuan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19,” kata Strauss.

Dia mengatakan Ameet Goyal secara terang-terangan berbohong pada beberapa aplikasi pinjaman bahwa dia tidak dikenai dakwaan apa pun, dan di atas itu semua, “dengan curang menceburkan diri ke dalam aset terbatas Program Perlindungan Paycheck dengan berpura-pura mengajukan permohonan atas nama dua bisnis terpisah. Dengan melakukan hal itu, Goyal diduga menjarah lebih dari USD 630.000 dalam dana federal yang diperuntukkan bagi usaha kecil yang sah dalam kesulitan keuangan yang mengerikan. “

READ  Trader yang dipimpin Walmart memompa $ 1,2 miliar di Flipkart Group

Ameet Goyal didakwa dengan enam dakwaan dalam Surat Dakwaan Pengganti atas penipuan layanan kesehatan, penipuan kawat, membuat pernyataan palsu yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan, penipuan financial institution, membuat pernyataan palsu tentang permohonan pinjaman, dan membuat pernyataan palsu dalam suatu masalah di dalam yurisdiksi pemerintah. cabang eksekutif dari Pemerintah Amerika Serikat. Kalimat maksimum berkisar 5-30 tahun untuk semua biaya.

Menurut dugaan yang terkandung dalam Surat Dakwaan Superseding yang diajukan di pengadilan federal White Plains, Goyal mengajukan lebih dari $ 6.30.000 dalam pinjaman yang dijamin Pemerintah melalui SBA’s PPP. Khususnya, pada atau sekitar 21 April 2020, ia mengajukan pinjaman ke-1 dalam jumlah $ 358.700 untuk bisnis “Ameet Goyal,” berbisnis sebagai “Eye associates.”

Dia kemudian mengajukan pinjaman kedua dengan jumlah $ 2,78.500, menunjukkan bisnis terpisah, yang dilarang oleh peraturan federal. Namun, untuk memperkuat setiap pinjaman, ia menyerahkan laporan pokok pembayaran gaji pokok yang sama persis, menunjukkan kepada karyawan yang sama dan biaya penggajian.

Pada setiap permohonan, ia menyatakan bahwa ia adalah presiden dan pemilik 100 persen dari pemohon yang bersangkutan, dan bahwa ia tidak memiliki bisnis selain pemohon yang terdaftar. Pada kedua aplikasi itu, ia dengan salah menjawab “Tidak” untuk Pertanyaan Biaya yang Ditangguhkan.

Dia juga salah bersertifikasi, antara lain, bahwa pemohon tidak akan menerima pinjaman PPP lain sampai akhir tahun. Pada 3 Mei 2020, ia mengeksekusi nota pinjaman sebesar $ 3,58.700 dan menerima dana secara penuh dan kemudian mengeksekusi beberapa versi yang sama dari nota pinjaman untuk pinjaman kedua sebesar $ 2,78.500 dan menerima dana itu secara penuh.

More from Casildo Jabbour

Badai Laura menghantam Louisiana dengan kecepatan 150mph

Badai Laura mencapai Catastrophic Cat 4 pemadaman listrik yang diperpanjang,Pixabay Badai Laura...
Read More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *