Pemberitahuan Pink Corner Terhadap Istri Nirav Modi Dalam Kasus Pencucian Uang

NDTV News

Nirav Modi saat ini berada di penjara Inggris melawan ekstradisi ke India

New Delhi:

Interpol telah mengeluarkan Pemberitahuan Sudut Merah, yang meminta untuk mencari dan menahan sementara seseorang untuk diekstradisi, terhadap Ami Modi, istri dari pedagang berlian Nirav Modi yang dituduh melakukan penipuan. Pemberitahuan telah dikeluarkan sehubungan dengan kasus pencucian uang yang didaftarkan padanya di India.

Ami Modi terakhir terlihat di Amerika Serikat, sekitar tahun 2019. Agensi pemeriksa tidak yakin dengan lokasinya saat ini. Nirav Modi berada di Inggris Raya, tempat dia ditangkap dan sedang melawan ekstradisi.

Pada Februari tahun lalu, Direktorat Penegakan Hukum telah menunjuk Ami Modi dalam lembar tagihan tambahan karena diduga sebagai penerima manfaat dalam pembelian dua apartemen senilai $ 30 juta di New York Town.

Apartemen itu adalah bagian dari Rs 637 crore di properti asing yang disita pada bulan Oktober, termasuk sebuah flat di London senilai Rs 56,97 crore.

Pemberitahuan Pink Corner telah disajikan untuk Nirav Modi, saudaranya Nehal (warga negara Belgia) dan saudara perempuannya Purvi.

Baik Nirav Modi, 48, dan pamannya, Mehul Choksi, 60, dituduh melakukan penipuan yang melibatkan jaminan palsu atas nama PNB yang dikelola negara untuk mendapatkan pinjaman luar negeri.

Dalam lembar tagihan yang diajukan pada bulan Mei, CBI (Biro Investigasi Pusat) menuduh bahwa dana senilai Rs 6.498,20 crore disedot oleh Nirav Modi. Selanjutnya Rs 7.080,86 crore diduga ditipu oleh Mehul Choksi.

Keduanya melarikan diri dari India pada 2018, sebelum CBI memulai penyelidikannya.

Nirav Modi ditangkap di London tahun lalu dan saat ini ditahan di Penjara Wandsworth, tempat dia berjuang melawan ekstradisi ke India. Awal bulan ini dia ditahan hingga 27 Agustus, setelah dia muncul melalui tautan movie dalam sidang penahanan rutin di depan pengadilan Inggris.

READ  Penembakan Di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump Dievakuasi Dari Presser

Mehul Choksi, 60, berada di pulau Karibia Antigua, yang kewarganegaraannya dia pegang. Dia mengutip alasan kesehatan untuk tidak kembali ke India. Perdana Menteri Antigua Gaston Browne mengatakan tahun lalu bahwa kewarganegaraannya akan dicabut begitu semua opsi hukum telah habis.

Nama Nehal Modi juga muncul dalam lembar tuntutan tambahan yang diajukan oleh CBI, yang menuduhnya menghancurkan bukti di Dubai untuk menutupi jejak dugaan kejahatan, kata para pejabat.

Dengan masukan dari PTI

More from Casildo Jabbour

Patch-Up Dengan Kongres Dibuat, Sachin Percontohan Pembicaraan Tentang Imbalan Untuk Pekerja

Sachin Pilot dan 18 MLA yang setia padanya telah kembali ke Kongres...
Read More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *